投资顾问代码：002182 投资顾问全称：朝霞合金 报告书编号：2023-56苏州朝霞军用合金股权有限子公司有关举行2023年第六次临时性小股东会的通告本子公司及独立董事会全体人员保证报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述。
苏州朝霞军用合金股权有限子公司（以下全称“子公司”）定于2023年8月31日（星期三）举行子公司2023年第六次临时性小股东会，投票表决独立董事会提交的有关议案就举行此次小股东会的有关事宜通告如下：一、全会举行基本情况。
1.全会届次：2023年第六次临时性小股东会2.全会组长：子公司独立董事会3.全会举行的合法、合规：子公司第五届独立董事会第二十次全会决议案举行此次小股东会此次小股东会的举行符合《中华人民共和国子证券法》、《上市子公司小股东会规则》等有关法律、行政法规、规章、规章文件和《子公司法》的规定。
4.全会举行天数（1）当晚全会天数：2023年8月31日（星期三）下午14:00（2）网络展开投票天数：透过上海投资顾问交易所证券交易展开网络展开投票的概要天数为2023年8月31日（星期三）下午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
透过上海投资顾问交易所网络展开投票系统展开投票的概要天数为2023年8月31日（星期三）下午9:15至下午15:00期间的任意天数5.全会举行形式：采取当晚展开投票和网络展开投票相结合的形式（1）当晚展开投票：主要包括生前应邀出席及透过核对许可许可书委派他人应邀出席。
（2）网络展开投票：此次小股东会将透过上海投资顾问交易所证券交易和网络展开投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向子公司小股东提供网络形式的展开投票平台，小股东可以在网络展开投票天数内透过前述系统行使投票权。
子公司小股东应选择当晚展开投票或网络展开投票中的一种形式，如果同一投票权出现重复展开投票投票表决的，以第一次展开投票投票表决结果为准6.股权注册登记日：2023年8月28日7.全会应邀出席对象（1）截至2023年8月28日下午15时收盘时，在中国投资顾问注册登记结算有限责任子公司深圳分子公司注册在册的子公司小股东均有权应邀出席此次小股东会；不能亲自应邀出席此次小股东会的小股东可以委派中间人应邀出席，该小股东中间人不必是子公司的小股东；透过上海投资顾问交易所证券交易和网络展开投票系统参加网络展开投票的小股东。
（2）子公司董事、独立董事及高级管理人员；（3）子公司聘请的律师8．当晚全会地点：苏州市溧阳区东屏街道科亮路11号，一楼全会室二、全会投票表决事宜此次小股东会决议案案代码表■前述决议案案已经子公司第五届独立董事会第二十次全会投票表决透过，概要内容参见子公司于2023年8月15日在巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）披露的第五届独立董事会第二十次全会有关报告书。
决议案案1.00属于小股东会特别决议案事宜，由应邀出席小股东会的小股东（主要包括小股东中间人）所持投票权的 2/3 以内透过以内决议案案均为影响中小型投资人利益的关键性事宜，需要对中小型投资人的投票表决情况单独点票三、应邀出席全会注册登记办法。
1．注册登记形式：（1）企业法人小股东可持生前有效率身分证及小股东原件展开注册登记；（2）企业法人小股东委派中间人应邀出席全会的，可持委派人有效率身分证原件、许可许可书（企业法人小股东签字）、委派人投资顾问原件和中间人有效率身分证展开注册登记；
（3）企业法人小股东由紫苞人应邀出席全会的，可持注册登记原件（刻字印章）、紫苞人身分证和企业法人投资顾问原件展开注册登记；（4）企业法人小股东由委派中间人应邀出席全会的，可持注册登记原件（刻字印章）、紫苞人身分证原件、企业法人许可许可书（刻字印章）、企业法人投资顾问原件和中间人身分证展开注册登记。
（5）异地小股东可采取信函或用传真形式注册登记（传真或信函在2023年8月30日16：00前送达或传真至子公司投资顾问部）2．注册登记天数：2023年8月30日（星期三）下午8：30—11：30，下午13：00—16：00；。
3．注册登记地点：苏州市溧阳区东屏街道科亮路11号，苏州朝霞军用合金股权有限子公司投资顾问部四、参加网络展开投票的概要操作流程此次小股东会，子公司将向小股东提供网络展开投票平台，小股东可以透过上海投资顾问交易所证券交易或者网络展开投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络展开投票。
网络展开投票的概要操作流程见附件一五、其他事宜1．全会联系形式地址：苏州市溧阳区东屏街道科亮路11号，苏州朝霞军用合金股权有限子公司投资顾问部邮政代码：211212联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168联系人：杜丽蓉2．应邀出席全会者食宿及交通费用自理3．应邀出席全会人员请于全会举行前半小时内到达全会地点，并携带身分证明、股票原件、许可许可书等原件，以便签到入场附件二：许可许可书格式。
七、备查文件1．第五届独立董事会第二十次全会决议案苏州朝霞军用合金股权有限子公司董 事 会2023年8月15日附件一参加网络展开投票的概要操作流程一、网络展开投票的程序1．展开投票代码：362182 展开投票全称：朝霞展开投票2. 填报投票表决意见或选举票数
对于非累积展开投票决议案案，填报投票表决意见：同意、反对、弃权二.透过深交所证券交易展开投票的程序1.展开投票天数：2023年8月31日下午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:002.小股东可以登录投资顾问子公司交易客户端透过证券交易展开投票。
三.透过深交所网络展开投票系统展开投票的程序1.网络展开投票系统开始展开投票的天数为2023年8月31日（当晚小股东会举行当日）下午9：15，结束天数为2023年8月31日（当晚小股东会举行当日）下午15：002. 小股东透过网络展开投票系统展开网络展开投票，需按照《上海投资顾问交易所投资人网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资人服务密码”。
概要的身份认证流程可登录网络展开投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3.小股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定天数内透过深交所网络展开投票系统展开展开投票。
附件二：许可许可书兹委派先生（女士）代表生前/本单位应邀出席苏州朝霞军用合金股权有限子公司2023年第六次临时性小股东会，并代为行使投票权委派人：委派人身分证或注册登记号码：委派人小股东账号：委派人持股数：受托人签名：受托人身分证号码：。
委派人（签名或盖章）：委派日期：此次小股东全会案的许可投票表决情况：■注：1、请在“投票表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”每项均为单选，多选或不选无效；2、如委派人对此次小股东全会案不作概要指示，中间人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思投票表决。
3、本许可许可书剪报、复印或按以内格式自制均有效率，单位委派须刻字单位印章本许可书的有效率期限自本许可书签署之日起至此次小股东会结束投资顾问代码：002182 投资顾问全称：朝霞合金 报告书编号：2023-57苏州朝霞军用合金股权有限子公司
第五届独立董事会第二十次全会决议案报告书本子公司及独立董事会全体人员保证报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述苏州朝霞军用合金股权有限子公司（以下全称“子公司”或“朝霞合金”）第五届独立董事会第二十次全会于2023年8月14日在子公司全会室以当晚形式举行，全会通告已于2023年8月2日以书面及电子邮件形式通告全体董事、独立董事及高级管理人员，并透过电话确认。
全会应到董事9人，实到董事9人子公司独立董事及高级管理人员列席了全会全会举行符合法律、法规及《苏州朝霞军用合金股权有限子公司法》的有关规定全会由董事长梅小明先生主持，应邀出席全会的董事以当晚举手投票表决形式投票表决并透过了如下议案：
一、投票表决并透过了《有关子公司为参股子子公司巢湖宜安朝霞科技有限子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》为满足日常经营发展资金需求，子公司参股子子公司巢湖宜安朝霞科技有限子公司(以下全称“宜安朝霞”)拟向有关金融机构申请不超过人民币26,000万元授信额度，需提供担保的总额为13,000万元，子公司按出资比例（子公司对宜安朝霞的出资比例为 40%）为宜安朝霞向有关银行申请授信提供担保，即子公司担保额度为5,200万元。
最终担保数额、担保期限等内容以子公司与有关金融机构签署的有关协议为准概要内容参见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《朝霞合金：有关子公司为参股子子公司巢湖宜安朝霞科技有限子公司向金融机构申请授信额度提供担保的报告书》。
独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《独立董事有关有关事宜的独立意见》议案投票表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交子公司2023年第六次临时性小股东会投票表决。
二、投票表决并透过了《有关子公司拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资子公司的议案》子公司与甘肃腾达西铁资源控股集团有限子公司经过充分沟通和友好协商，于近日签署投资协议，双方拟就投建年产30万吨高品质硅铁合金项目开展合作，双方同意共同对合资子公司甘肃西铁永通合金新材料有限子公司增资，并以合资子公司作为本项目的建设和运营实体。
概要内容参见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《有关子公司拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资子公司的报告书》独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《独立董事有关有关事宜的独立意见》。
议案投票表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交子公司2023年第六次临时性小股东会投票表决三、投票表决并透过了《有关子公司参与司法拍卖竞买资产的议案》子公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为江苏省高邮市人民法院拍卖的跃马轮毂（盱眙）有限子公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及部分机械设备。
此次司法拍卖标的资产评估值合计为人民币151,146,300元，起拍价为84,641,928元，保证金为16,000,000元，加价幅度为400,000元起此次拍卖将以资产现状整体拍卖的形式展开概要内容参见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《有关子公司参与司法拍卖竞买资产的报告书》。
独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《独立董事有关有关事宜的独立意见》议案投票表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权四、投票表决并透过了《有关举行2023年第六次临时性小股东会的议案》。
子公司定于2023年8月31日举行2023年第六次临时性小股东会，投票表决独立董事会提交的有关议案概要内容参见巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）《朝霞合金：有关举行2023年第六次临时性小股东会的通告》。
议案投票表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权特此报告书苏州朝霞军用合金股权有限子公司独立董事会2023年8月15日投资顾问代码：002182 投资顾问全称：朝霞合金 报告书编号：2023-58苏州朝霞军用合金股权有限子公司第五届独立董事会第十六次全会决议案报告书
本子公司及独立董事会全体人员保证报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述苏州朝霞军用合金股权有限子公司（以下全称“子公司”）第五届独立董事会第十六次全会于2023年8月14日在子公司全会室以当晚形式举行，全会通告已于2023年8月2日以书面和电子邮件形式发出，并透过电话确认。
全会应参加独立董事5人，实际参加独立董事5人全会举行符合法律、法规及《子公司法》的有关规定全会由独立董事会主席吴德军先生主持，应邀出席全会的独立董事以当晚举手投票表决形式投票表决并透过了以下议案：一、投票表决并透过了《有关子公司为参股子子公司巢湖宜安朝霞科技有限子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
独立董事会经过审核认为：子公司为参股子子公司宜安朝霞向金融机构申请授信额度提供担保事宜，有利于满足子子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合子公司整体利益子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。
前述担保不会对子公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护子公司及其他小股东特别是中小型小股东的利益独立董事会一致同意参股子子公司宜安朝霞向金融机构申请不超过人民币26,000万元授信额度，需提供担保的总额为13,000万元，子公司按照40%的出资比例提供担保，即子公司担保额度为5,200万元。
议案投票表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交子公司2023年第六次临时性小股东会投票表决二、投票表决并透过了《有关子公司拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资子公司的议案》独立董事会经核查认为：此次投资合资子公司事宜符合《深交所股票上市规则》、子公司法以及子公司有关制度的规定；该项目对子公司的产品成本的进一步降低将产生积极影响，不存在损害子公司和其他小股东利益特别是中小型小股东利益的行为。
议案投票表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交子公司2023年第六次临时性小股东会投票表决三、投票表决并透过了《有关子公司参与司法拍卖竞买资产的议案》独立董事会经核查认为：子公司拟参与司法拍卖竞买资产事宜符合子公司发展需求，有利于促进子公司整体战略布局的实现。
此次参与竞买的资金来源为子公司自有资金，不影响子公司现有业务的正常开展，不会对子公司财务状况及经营成果产生关键性影响此次事宜的投票表决及决策程序符合有关法律法规及《子公司法》的有关规定，不存在损害子公司及子公司小股东、特别是中小型小股东的利益。
议案投票表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。特此报告书。苏州朝霞军用合金股权有限子公司独立董事会2023年8月15日
发表评论
发表评论: