■重要内容提示：●此次全会与否有无决提案：三千余、 全会举行和应邀出席情形(一) 小股东会举行的时间：2023年5月18日(二) 小股东会举行的地点：北京市杨浦区月Cancon1111号北京伊晓霞木业股权有限子公司1号全会室
(三)应邀出席全会的普通股小股东和恢复投票表决投票权的公司债小股东或其持有股权情形：■(四)投票表决表决形式与否合乎《子证券法》及《子公司法》的明确规定，大会主持情形等此次全会由子公司常务独立董事会招集，全会由子公司常务董事长田向利老先生主持全会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的投票表决表决形式。
此次全会的招集、举行及投票表决表决形式均合乎《子证券法》、《北京证券交易所股票上市准则》、《上市子公司小股东会准则》、《北京伊晓霞木业股权有限子公司法》等相关明确规定(五) 子公司常务董事、独立董事和常务独立董事会助理的应邀出席情形1、 子公司在任常务董事5人，应邀出席5人。
由于各位常务董事工作及公务出差原因，均以百度全会形式圣戈当斯区与会；2、 子公司在任独立董事3人，应邀出席3人，其中，独立董事潘利军老先生透过百度全会形式圣戈当斯区与会；3、 常务独立董事会助理张凌燕应邀出席了此次全会；子公司其他高阶职员参加会议了此次全会。
二、 提案表决情形(一) 非积攒投票表决提案1、提案中文名称：子公司2022年本年度调查报告全文或其摘要表决结论：透过投票表决表决情形：■2、提案中文名称：子公司2022本年度常务独立董事会工作调查报告表决结论：透过投票表决表决情形：■3、提案中文名称：子公司2022本年度独立董事会工作调查报告
表决结论：透过投票表决表决情形：■4、提案中文名称：子公司2022本年度将区调查报告及2023本预算调查报告表决结论：透过投票表决表决情形：■5、提案中文名称：相关〈子公司2022本年度分红预案〉的提案表决结论：透过投票表决表决情形：■6、提案中文名称：相关2022本年度子公司常务董事、独立董事及高阶职员薪酬考核分配的提案
表决结论：透过投票表决表决情形：■7、提案中文名称：相关续任子公司2023本年度审计工作机构并商定2022本年度审计工作费用的提案表决结论：透过投票表决表决情形：■8、提案中文名称：子公司相关2023本年度向银行申请综合信贷业务的提案表决结论：透过
投票表决表决情形：■除表决提案外，子公司独立常务董事向小股东会进行了陆定一调查报告(二)现金分红单向投票表决表决情形■(三)涉及重大事项，5%下列小股东的投票表决表决情形■(四)相关提案投票表决表决的相关情形说明1、此次全会提案均为非积攒投票表决提案，均无回避投票表决表决情形，所有提案均表决透过；。
2、此次全会特别决议提案包括：提案5该提案已经应邀出席小股东会的小股东及小股东中间人所持投票表决投票权股权数目的三分之二以内透过，其余提案经应邀出席小股东会的小股东及小股东中间人所持投票表决投票权股权数目的百分之三十以内透过；3、此次全会的提案5、提案6、提案7、提案8，对 5%下列的小股东投票表决表决情形进行了单独点票。
三、 辩护律师缔造情形1、 此次小股东会缔造的辩护律师房产公司：北京市群成辩护律师房产公司辩护律师：戴慧娟、王恩峰2、辩护律师缔造结论意见：此次小股东会的招集、举行流程合乎相关法律条文、行政法规、《小股东会准则》以及《子公司法》的明确规定；应邀出席此次小股东会的人员资格不合法有效率；此次小股东会的投票表决表决流程及投票表决表决结论不合法有效率。
特此调查报告书。北京伊晓霞木业股权有限子公司常务独立董事会2023年5月19日●上网调查报告书文档经鉴识的辩护律师房产公司主任盖章并刻字公章的法律条文报告书●备案文档经与会常务董事和记录人盖章确认并刻字常务独立董事会公章的小股东会决议
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